Saiba com quem você está fechando negócio.
PEP, sanções, mandados em aberto, óbito, processos, protestos e dívidas com a União. A checagem que evita o prejuízo — e o PDF que comprova que você fez a checagem.
KYC — a checagem completa
O pacote que fintech, imobiliária e compras rodam antes de aceitar alguém.
KYC Pessoa Física
Checagem de integridade antes de aceitar alguém como cliente ou parceiro.
Kit
R$ 39,90
- Compliance PLD: PEP, sanções, processos e nível de risco
- Verificação de óbito (CPF de falecido é fraude clássica)
- Mandados de prisão em aberto (BNMP)
- Antecedentes criminais (Polícia Federal)
- Identificação cadastral confirmada
KYC Empresa
Integridade da empresa e dos sócios antes de fechar contrato.
Kit
R$ 89,90
- Compliance PLD da empresa (sanções, processos, risco)
- Compliance PLD dos sócios e administradores (QSA)
- Certidão de situação cadastral na Receita
- Processos judiciais da empresa
- Protesto nacional
PLD / PEP isolado
Pra quem já tem o resto do onboarding e só precisa da parte regulada.
PLD / PEP — Pessoa Física
Prevenção à lavagem de dinheiro: PEP, sanções e nível de risco.
Avulso
R$ 19,99
- Pessoa Exposta Politicamente (PEP)
- Listas de sanções nacionais e internacionais
- Processos e notícias relacionadas
- Nível de risco consolidado
PLD / Sanções — Empresa
Compliance da empresa: sanções, processos, relacionamentos e risco.
Avulso
R$ 34,99
- Listas de sanções e restrições
- Processos e notícias negativas
- Relacionamentos societários de risco
- Nível de risco consolidado
Processos, protestos e dívidas
Radar Jurídico
Processos, protestos e dívidas com órgãos públicos num relatório só.
Kit
R$ 39,90
- Processos judiciais (tribunal, assunto, partes)
- Protesto nacional em cartório
- CADIN — dívidas com órgãos federais
- Dívida ativa da União (PGFN)
Protesto Nacional
Títulos protestados em cartório em todo o país.
Avulso
R$ 19,99
- Cartórios com protesto ativo
- Valor e data do título
- UF e comarca
- Situação atual
CADIN — dívidas federais
Pendências com órgãos e entidades federais, em tempo real.
Avulso
R$ 12,99
- Órgão credor
- Situação da pendência
- Data do registro
Quem precisa checar antes de aceitar
Fintech e meios de pagamento
PLD é obrigação regulatória. Rode PEP, sanções e óbito no onboarding — e guarde o PDF como evidência.
Compras e fornecedores
Antes de homologar: sanções, processos, protestos e a situação dos sócios da empresa.
Imobiliária e locação
Inquilino com mandado em aberto ou CPF de falecido? Checagem em segundos antes de assinar.
Advocacia e crédito
Radar Jurídico reúne processos, protesto, CADIN e dívida ativa num relatório só.
Compliance não é consulta avulsa. É rotina.
Chame a mesma checagem pela API no momento do cadastro, debitando do saldo da empresa. Webhook avisa quando o relatório fica pronto.